Due diligence e red flag

Il commercio internazionale si fonda su catene di approvvigionamento che spesso coinvolgono più intermediari, ciascuno dei quali interviene nel processo produttivo dal proprio paese o territorio. Questo impone una vigilanza costante sul rispetto delle normative di Export Control, non solo relative ai prodotti, ma anche a tutti gli operatori coinvolti, al fine di:

• garantire la sicurezza della supply chain,
• monitorare i regimi sanzionatori in vigore,
• evitare di incorrere in sanzioni,
• ridurre i rischi, 
• salvaguardare la reputazione aziendale.

Per una corretta due diligence è opportuno che le aziende implementino processi interni che consentano la gestione e la valutazione dei rischi connessi alle attività svolte. Uno strumento utile è rappresentato dall’individuazione delle cosiddette red flag, veri e propri segnali di allarme per evidenziare criticità o rischi di elusione delle misure restrittive vigenti.